شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي

7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

زائر
زائر
تمت المشاركة في الأربعاء أغسطس 03, 2016 5:41 am
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :




بدأت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة برئاسة القاضي حسين الشيخ وأمانة سر محمد الحربان نظر قضية رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الإسلامية ونائبه رئيس المتهمين بجمع أموال من دون ترخيص، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 7 سبتمبر القادم للاطلاع والمرافعة، مع استمرار منع المتهم الأول من السفر.
وخلال جلسة أمس تلت المحكمة التهمة على المتهمين الذين أنكرا، فيما طالب محامي المتهمين بإلغاء قرار المنع من السفر عن المتهم الأول، كونه رجل دين يمارس الحج منذ 16 سنة، وأن التهمة لا ترقى إلى المنع من السفر، وأن عمله خيري وأن المسؤول عن جمع الأموال هم موظفون يعملون في الجمعية، وربما يكون هناك تقصير أو سهو منهم، وكذلك من وزارة التنمية الاجتماعية التي تقوم على متابعة هذا الأمر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهما في غضون الفترة من أغسطس 2013 حتى أبريل 2016 جمعا أموالا من غير ترخيص من الجهة المختصة.
وتتمثل تفاصيل القضية لورود بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة الفساد إدارة التحريات المالية بشأن معلومات من قبل مصادر سرية عن قيام المتهم الأول باستغلال حسابات بنكية لجمعية التوعية الإسلامية وهو رئيس مجلس الجمعية بإجراء عدة عمليات مالية على حسابات بنكية خاصة بالجمعية من مصادر مشبوهة.
ودلت تحريات الجدية عن قيام المتهم الأول بفتح عدة حسابات بنكيه بغرض القيام بعمليات جمع الأموال من دون ترخيص من الجهات المعنية، وأنه يقوم بإيداع مبالغ بصورة جزئية يقل مقدارها عن الحد المفترض، وأن يقوم بالإفصاح عن مصدر ذلك المال تهربا من مسائلة الجهات المختصة عن مصدر ذلك المال، وكذلك دلت التحريات على أن الأموال التي يتحصل عليها المذكور أعلاه بهذه الوسائل يقوم بإجراء تصرفات وعمليات ماليه بغرض إخفاء المصدر الحقيقي من حصولها عليها.

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

نائب الادارة

عدد المساهمات : 22794

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
تمت المشاركة في الجمعة أغسطس 05, 2016 9:01 pm
شكرا ع الخبر 
واصل ,
وردة حمراء وردة حمراء 

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

زائر
زائر
تمت المشاركة في السبت أغسطس 06, 2016 5:23 am
شكرا على المرور
وفرحت بمروركم لموضوعي يسعدني تواجدكم دوم

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

avatar
مؤسس الابداع العربي
الجنس : ذكر

عدد المساهمات : 49295

نقاط النشاط : 54335

السٌّمعَة : 264

بلد العضو :

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
تمت المشاركة في الأحد أغسطس 07, 2016 12:05 pm
يعطيك العافية على الموضوع. دمت بخير
التوقــيـــــــــــــــــــــع

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

زائر
زائر
تمت المشاركة في الأحد أغسطس 07, 2016 3:44 pm
شكرا على المرور
وفرحت بمروركم لموضوعي يسعدني تواجدكم دوم

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

avatar
بصمة خالدة
الجنس : ذكر

السرطان

عدد المساهمات : 9947

نقاط النشاط : 10778

السٌّمعَة : 11

بلد العضو :

العمر : 13

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
تمت المشاركة في الأحد أغسطس 07, 2016 6:43 pm
بارك الله فيك
التوقــيـــــــــــــــــــــع

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

زائر
زائر
تمت المشاركة في الإثنين أغسطس 08, 2016 4:46 am
شكرا على المرور
وفرحت بمروركم لموضوعي يسعدني تواجدكم دوما

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

زائر
زائر
تمت المشاركة في الثلاثاء أغسطس 09, 2016 6:11 am
انتهت الفترة
للارشيف
استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Propellerads                                                                           Propellerads