شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي

7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

زائر
زائر
تمت المشاركة في الأربعاء أغسطس 03, 2016 5:41 am



بدأت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة برئاسة القاضي حسين الشيخ وأمانة سر محمد الحربان نظر قضية رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الإسلامية ونائبه رئيس المتهمين بجمع أموال من دون ترخيص، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 7 سبتمبر القادم للاطلاع والمرافعة، مع استمرار منع المتهم الأول من السفر.
وخلال جلسة أمس تلت المحكمة التهمة على المتهمين الذين أنكرا، فيما طالب محامي المتهمين بإلغاء قرار المنع من السفر عن المتهم الأول، كونه رجل دين يمارس الحج منذ 16 سنة، وأن التهمة لا ترقى إلى المنع من السفر، وأن عمله خيري وأن المسؤول عن جمع الأموال هم موظفون يعملون في الجمعية، وربما يكون هناك تقصير أو سهو منهم، وكذلك من وزارة التنمية الاجتماعية التي تقوم على متابعة هذا الأمر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهما في غضون الفترة من أغسطس 2013 حتى أبريل 2016 جمعا أموالا من غير ترخيص من الجهة المختصة.
وتتمثل تفاصيل القضية لورود بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة الفساد إدارة التحريات المالية بشأن معلومات من قبل مصادر سرية عن قيام المتهم الأول باستغلال حسابات بنكية لجمعية التوعية الإسلامية وهو رئيس مجلس الجمعية بإجراء عدة عمليات مالية على حسابات بنكية خاصة بالجمعية من مصادر مشبوهة.
ودلت تحريات الجدية عن قيام المتهم الأول بفتح عدة حسابات بنكيه بغرض القيام بعمليات جمع الأموال من دون ترخيص من الجهات المعنية، وأنه يقوم بإيداع مبالغ بصورة جزئية يقل مقدارها عن الحد المفترض، وأن يقوم بالإفصاح عن مصدر ذلك المال تهربا من مسائلة الجهات المختصة عن مصدر ذلك المال، وكذلك دلت التحريات على أن الأموال التي يتحصل عليها المذكور أعلاه بهذه الوسائل يقوم بإجراء تصرفات وعمليات ماليه بغرض إخفاء المصدر الحقيقي من حصولها عليها.

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

avatar
بصمة خالدة
الجنس : ذكر

الدلو

عدد المساهمات : 37108

نقاط النشاط : 41656

السٌّمعَة : 282

بلد العضو :

العمر : 18

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضوhttp://WwW.t-AlTwEr.CoM
تمت المشاركة في الأربعاء أغسطس 03, 2016 1:34 pm
شكرآ على الخبر
نتظر جديدكوردة حمراء
التوقــيـــــــــــــــــــــع

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

زائر
زائر
تمت المشاركة في الأربعاء أغسطس 03, 2016 1:51 pm
شكرا على المرور
وفرحت بمروركم لموضوعي يسعدني تواجدكم دوما

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

avatar
بصمة خالدة
الجنس : ذكر

عدد المساهمات : 91878

نقاط النشاط : 101680

السٌّمعَة : 698

بلد العضو :



معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
تمت المشاركة في الأربعاء أغسطس 03, 2016 6:17 pm
سلمت أناملك/ي الذهبية عالطرح الرائع 
الذي أنار صفحات منتدى الابداع العربي
بكل ماهو جديد لكِ مني أرق وأجمل التحايا 
على هذا التألق والأبداع 
والذي هو حليفك/ي دوما" أن شاء الله
التوقــيـــــــــــــــــــــع

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

زائر
زائر
تمت المشاركة في الأربعاء أغسطس 03, 2016 9:19 pm
يعطيك العافية على الموضوع. دمت بخير

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

avatar
رئاسة فريق الدردشة

الجنس : ذكر

الجدي

عدد المساهمات : 6239

نقاط النشاط : 7085

السٌّمعَة : 65

بلد العضو :

العمر : 100



معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضوhttp://bank.ahlamontada.com/
تمت المشاركة في الأربعاء أغسطس 03, 2016 9:25 pm
شكرا اخي/اختي الغاليي(ـة) على الطرح الرائع ,,,,,
واصل(ـي) تالقك .... مع جزيل الشكر ..." 
التوقــيـــــــــــــــــــــع


سبحان الله وبحمده ..
          سبحان الله العظيم ...

اللهم صلِّ وسلم على محمد.. وعلى آله وصحبه أجمعين



رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

زائر
زائر
تمت المشاركة في الخميس أغسطس 04, 2016 12:20 am
شكرا على المرور
وفرحت بمروركم لموضوعي يسعدني تواجدكم دوم

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

avatar
عضو دهبي
الجنس : ذكر

الاسد

عدد المساهمات : 5055

نقاط النشاط : 5736

السٌّمعَة : 23

بلد العضو :

العمر : 15

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضوhttp://alamtiazbonjour.allahmuntada.com
تمت المشاركة في الخميس أغسطس 04, 2016 8:08 pm
كل الشكر والامتنان على روعهـ بوحـكـ
..
وروعهـ مانــثرت .. وجماليهـ طرحكـ ..
#Iron_Man
التوقــيـــــــــــــــــــــع



**عندما يكون اسلوبي لطيفا مع شخص ما فأنا لا ارجو الحصول على شيء كما يعتقد بعض الناس .. انا فقط امارس ما تربيت عليه**
شكرا THE ROCK على التصميم الحلو

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

avatar
بصمة خالدة
الجنس : ذكر

السمك

عدد المساهمات : 22801

نقاط النشاط : 23621

السٌّمعَة : 104

بلد العضو :

العمر : 16

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
تمت المشاركة في الجمعة أغسطس 05, 2016 9:00 pm
شكرا ع الخبر 
واصل ,
وردة حمراء وردة حمراء 
التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا رب ان كان هناك حاسدا يكره أن يرانى سعيدا فأرزقه سعادة تنسيه أمر سعادتى
وردة حمراءوردة حمراء

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

avatar
بصمة خالدة
الجنس : ذكر

السمك

عدد المساهمات : 22801

نقاط النشاط : 23621

السٌّمعَة : 104

بلد العضو :

العمر : 16

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
تمت المشاركة في الجمعة أغسطس 05, 2016 9:01 pm
شكرا ع الخبر 
واصل ,
وردة حمراء وردة حمراء 
التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا رب ان كان هناك حاسدا يكره أن يرانى سعيدا فأرزقه سعادة تنسيه أمر سعادتى
وردة حمراءوردة حمراء
استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Propellerads                                                                           Propellerads