شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي

محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

زائر
زائر
تمت المشاركة في الثلاثاء يوليو 26, 2016 9:10 pm
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :


علمت «أخبار الخليج» من مصادر خاصة أنه تم تحديد جلسة يوم غد الأربعاء موعدا لمحاكمة المدعو عيسى قاسم المسقطة جنسيته واثنين آخرين أمام المحكمة الجنائية الكبرى بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال غير المشروعة، والتي تشير التحقيقات فيها إلى أن قاسم درج على جمع الأموال من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأودع جزءًا منها في حساباته المصرفية الخاصة، يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية على شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم.
وكان أحمد الدوسري المحامي العام الأول قد صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت إحالة ثلاث قضايا إلى المحكمة المختصة، تعلقت القضية الأولى بما أسند إلى ثلاثة متهمين، من بينهم رجل دين، لما ثبت لدى النيابة ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.


رد: محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

زائر
زائر
تمت المشاركة في الأحد يوليو 31, 2016 1:47 pm
شكرا على المرور
وفرحت بمروركم لموضوعي يسعدني تواجدكم دوما

رد: محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

avatar
بصمة خالدة
الجنس : ذكر

الجوزاء

عدد المساهمات : 12246

نقاط النشاط : 15469

السٌّمعَة : 57

بلد العضو :

العمر : 17

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
تمت المشاركة في الأحد يوليو 31, 2016 5:39 pm
شكرا اخي الغاليي على الطرح الرائع ,,,,,
واصل تالقك .... مع جزيل الشكر ..." تحية مع الشكر
التوقــيـــــــــــــــــــــع

رد: محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

زائر
زائر
تمت المشاركة في الأحد يوليو 31, 2016 7:43 pm
شكرا على المرور
وفرحت بمروركم لموضوعي يسعدني تواجدكم دوما

رد: محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

زائر
زائر
تمت المشاركة في الإثنين أغسطس 01, 2016 3:26 pm
انتهت الفترة
للارشيف
استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Propellerads                                                                           Propellerads