شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي

محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

زائر
زائر
تمت المشاركة في الثلاثاء يوليو 26, 2016 9:10 pm

علمت «أخبار الخليج» من مصادر خاصة أنه تم تحديد جلسة يوم غد الأربعاء موعدا لمحاكمة المدعو عيسى قاسم المسقطة جنسيته واثنين آخرين أمام المحكمة الجنائية الكبرى بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال غير المشروعة، والتي تشير التحقيقات فيها إلى أن قاسم درج على جمع الأموال من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأودع جزءًا منها في حساباته المصرفية الخاصة، يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية على شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم.
وكان أحمد الدوسري المحامي العام الأول قد صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت إحالة ثلاث قضايا إلى المحكمة المختصة، تعلقت القضية الأولى بما أسند إلى ثلاثة متهمين، من بينهم رجل دين، لما ثبت لدى النيابة ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

رد: محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

avatar
بصمة خالدة
الجنس : ذكر

السرطان

عدد المساهمات : 14490

نقاط النشاط : 15432

السٌّمعَة : 56

بلد العضو :

العمر : 28

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
تمت المشاركة في الأربعاء يوليو 27, 2016 1:49 am
شكرا على الخبر
التوقــيـــــــــــــــــــــع

رد: محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

avatar
بصمة خالدة
الجنس : ذكر

عدد المساهمات : 91878

نقاط النشاط : 101680

السٌّمعَة : 698

بلد العضو :



معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
تمت المشاركة في الأربعاء يوليو 27, 2016 3:01 am
سلمت أناملك/ي الذهبية عالطرح الرائع 
الذي أنار صفحات منتدى الابداع العربي
بكل ماهو جديد لكِ مني أرق وأجمل التحايا 
على هذا التألق والأبداع 
والذي هو حليفك/ي دوما" أن شاء الله
التوقــيـــــــــــــــــــــع

رد: محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

زائر
زائر
تمت المشاركة في الأربعاء يوليو 27, 2016 4:07 am
شكرا على المرور

رد: محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

avatar
بصمة خالدة
الجنس : ذكر

الدلو

عدد المساهمات : 37108

نقاط النشاط : 41656

السٌّمعَة : 282

بلد العضو :

العمر : 18

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضوhttp://WwW.t-AlTwEr.CoM
تمت المشاركة في الأربعاء يوليو 27, 2016 8:46 am
شكرآ على الخبر
نتظر جديدك
التوقــيـــــــــــــــــــــع

رد: محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

زائر
زائر
تمت المشاركة في الأربعاء يوليو 27, 2016 9:46 am
شكرا على المرور

رد: محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

avatar
مؤسس الابداع العربي
الجنس : ذكر

عدد المساهمات : 49295

نقاط النشاط : 54335

السٌّمعَة : 264

بلد العضو :

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
تمت المشاركة في الأربعاء يوليو 27, 2016 1:10 pm
شكرآ على الخبر
التوقــيـــــــــــــــــــــع

رد: محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

زائر
زائر
تمت المشاركة في الأربعاء يوليو 27, 2016 1:25 pm
شكرا على المرور

رد: محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

زائر
زائر
تمت المشاركة في الأحد يوليو 31, 2016 1:38 pm
يعطيك العافية على الموضوع

رد: محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

زائر
زائر
تمت المشاركة في الأحد يوليو 31, 2016 1:47 pm
شكرا على المرور
وفرحت بمروركم لموضوعي يسعدني تواجدكم دوما
استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Propellerads                                                                           Propellerads