7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء أغسطس 03, 2016 5:41 am


تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :




بدأت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة برئاسة القاضي حسين الشيخ وأمانة سر محمد الحربان نظر قضية رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الإسلامية ونائبه رئيس المتهمين بجمع أموال من دون ترخيص، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 7 سبتمبر القادم للاطلاع والمرافعة، مع استمرار منع المتهم الأول من السفر.
وخلال جلسة أمس تلت المحكمة التهمة على المتهمين الذين أنكرا، فيما طالب محامي المتهمين بإلغاء قرار المنع من السفر عن المتهم الأول، كونه رجل دين يمارس الحج منذ 16 سنة، وأن التهمة لا ترقى إلى المنع من السفر، وأن عمله خيري وأن المسؤول عن جمع الأموال هم موظفون يعملون في الجمعية، وربما يكون هناك تقصير أو سهو منهم، وكذلك من وزارة التنمية الاجتماعية التي تقوم على متابعة هذا الأمر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهما في غضون الفترة من أغسطس 2013 حتى أبريل 2016 جمعا أموالا من غير ترخيص من الجهة المختصة.
وتتمثل تفاصيل القضية لورود بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة الفساد إدارة التحريات المالية بشأن معلومات من قبل مصادر سرية عن قيام المتهم الأول باستغلال حسابات بنكية لجمعية التوعية الإسلامية وهو رئيس مجلس الجمعية بإجراء عدة عمليات مالية على حسابات بنكية خاصة بالجمعية من مصادر مشبوهة.
ودلت تحريات الجدية عن قيام المتهم الأول بفتح عدة حسابات بنكيه بغرض القيام بعمليات جمع الأموال من دون ترخيص من الجهات المعنية، وأنه يقوم بإيداع مبالغ بصورة جزئية يقل مقدارها عن الحد المفترض، وأن يقوم بالإفصاح عن مصدر ذلك المال تهربا من مسائلة الجهات المختصة عن مصدر ذلك المال، وكذلك دلت التحريات على أن الأموال التي يتحصل عليها المذكور أعلاه بهذه الوسائل يقوم بإجراء تصرفات وعمليات ماليه بغرض إخفاء المصدر الحقيقي من حصولها عليها.


زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل


رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

مُساهمة من طرف Mr.OuSsaMa في الجمعة أغسطس 05, 2016 9:01 pm


شكرا ع الخبر 
واصل ,
وردة حمراء وردة حمراء 


Mr.OuSsaMa
نائب الإدارة

نائب الإدارة

عدد المساهمات : 17333


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

مُساهمة من طرف زائر في السبت أغسطس 06, 2016 5:23 am


شكرا على المرور
وفرحت بمروركم لموضوعي يسعدني تواجدكم دوم


زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

مُساهمة من طرف AsEeR CaFe في الأحد أغسطس 07, 2016 12:05 pm


AsEeR CaFe
مدير المنتدى

مدير المنتدى

الجنس : ذكر

عدد المساهمات : 47866

نقاط النشاط : 52843

السٌّمعَة : 255

بلد العضو :


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

مُساهمة من طرف زائر في الأحد أغسطس 07, 2016 3:44 pm


شكرا على المرور
وفرحت بمروركم لموضوعي يسعدني تواجدكم دوم


زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

مُساهمة من طرف V.I.P في الأحد أغسطس 07, 2016 6:43 pm


V.I.P
عضو التميز
عضو التميز

الجنس : ذكر

السرطان

عدد المساهمات : 8721

نقاط النشاط : 9459

السٌّمعَة : 10

بلد العضو :

العمر : 12


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

مُساهمة من طرف زائر في الإثنين أغسطس 08, 2016 4:46 am


شكرا على المرور
وفرحت بمروركم لموضوعي يسعدني تواجدكم دوما


زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

مُساهمة من طرف زائر في الثلاثاء أغسطس 09, 2016 6:11 am


انتهت الفترة
للارشيف


زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع

لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان

سجل معنا الان

انضم الينا بمنتدي الابداع العربي فعملية التسجيل سهله جدا ؟


تسجيل عضوية جديدة

سجل دخولك

لديك عضوية هنا ؟ سجل دخولك من هنا .


سجل دخولك

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى