7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

صفحة 1 من اصل 2 1, 2  الصفحة التالية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء 3 أغسطس - 5:41





بدأت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة برئاسة القاضي حسين الشيخ وأمانة سر محمد الحربان نظر قضية رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الإسلامية ونائبه رئيس المتهمين بجمع أموال من دون ترخيص، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 7 سبتمبر القادم للاطلاع والمرافعة، مع استمرار منع المتهم الأول من السفر.
وخلال جلسة أمس تلت المحكمة التهمة على المتهمين الذين أنكرا، فيما طالب محامي المتهمين بإلغاء قرار المنع من السفر عن المتهم الأول، كونه رجل دين يمارس الحج منذ 16 سنة، وأن التهمة لا ترقى إلى المنع من السفر، وأن عمله خيري وأن المسؤول عن جمع الأموال هم موظفون يعملون في الجمعية، وربما يكون هناك تقصير أو سهو منهم، وكذلك من وزارة التنمية الاجتماعية التي تقوم على متابعة هذا الأمر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهما في غضون الفترة من أغسطس 2013 حتى أبريل 2016 جمعا أموالا من غير ترخيص من الجهة المختصة.
وتتمثل تفاصيل القضية لورود بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة الفساد إدارة التحريات المالية بشأن معلومات من قبل مصادر سرية عن قيام المتهم الأول باستغلال حسابات بنكية لجمعية التوعية الإسلامية وهو رئيس مجلس الجمعية بإجراء عدة عمليات مالية على حسابات بنكية خاصة بالجمعية من مصادر مشبوهة.
ودلت تحريات الجدية عن قيام المتهم الأول بفتح عدة حسابات بنكيه بغرض القيام بعمليات جمع الأموال من دون ترخيص من الجهات المعنية، وأنه يقوم بإيداع مبالغ بصورة جزئية يقل مقدارها عن الحد المفترض، وأن يقوم بالإفصاح عن مصدر ذلك المال تهربا من مسائلة الجهات المختصة عن مصدر ذلك المال، وكذلك دلت التحريات على أن الأموال التي يتحصل عليها المذكور أعلاه بهذه الوسائل يقوم بإجراء تصرفات وعمليات ماليه بغرض إخفاء المصدر الحقيقي من حصولها عليها.


زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

مُساهمة من طرف ѕαα∂ ∂єѕιgη في الأربعاء 3 أغسطس - 13:34


ѕαα∂ ∂єѕιgη
بصمة خالدة
بصمة خالدة

الجنس : ذكر

الدلو

عدد المساهمات : 37067

نقاط النشاط : 41613

السٌّمعَة : 280

بلد العضو :

العمر : 17


http://WwW.t-AlTwEr.CoM

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء 3 أغسطس - 13:51


شكرا على المرور
وفرحت بمروركم لموضوعي يسعدني تواجدكم دوما


زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

مُساهمة من طرف Al-SHAM5 في الأربعاء 3 أغسطس - 18:17


سلمت أناملك/ي الذهبية عالطرح الرائع 
الذي أنار صفحات منتدى الابداع العربي
بكل ماهو جديد لكِ مني أرق وأجمل التحايا 
على هذا التألق والأبداع 
والذي هو حليفك/ي دوما" أن شاء الله





Al-SHAM5
بصمة خالدة
بصمة خالدة

الجنس : ذكر

نقاط التفاعل : 3 نقاط

عدد المساهمات : 91812

نقاط النشاط : 101607

السٌّمعَة : 695

بلد العضو :


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء 3 أغسطس - 21:19


يعطيك العافية على الموضوع. دمت بخير


زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

مُساهمة من طرف Mr.LoLo في الأربعاء 3 أغسطس - 21:25


شكرا اخي/اختي الغاليي(ـة) على الطرح الرائع ,,,,,
واصل(ـي) تالقك .... مع جزيل الشكر ..." 




التوقيع


سبحان الله وبحمده ..
          سبحان الله العظيم ...

اللهم صلِّ وسلم على محمد.. وعلى آله وصحبه أجمعين




Mr.LoLo
عضو دهبي
عضو دهبي

الجنس : ذكر

نقاط التفاعل : 3 نقاط

الجدي

عدد المساهمات : 5435

نقاط النشاط : 6163

السٌّمعَة : 54

بلد العضو :

العمر : 99


http://bank.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

مُساهمة من طرف زائر في الخميس 4 أغسطس - 0:20


شكرا على المرور
وفرحت بمروركم لموضوعي يسعدني تواجدكم دوم


زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

مُساهمة من طرف Iron-Man في الخميس 4 أغسطس - 20:08


كل الشكر والامتنان على روعهـ بوحـكـ
..
وروعهـ مانــثرت .. وجماليهـ طرحكـ ..
#Iron_Man




التوقيع



**عندما يكون اسلوبي لطيفا مع شخص ما فأنا لا ارجو الحصول على شيء كما يعتقد بعض الناس .. انا فقط امارس ما تربيت عليه**
شكرا THE ROCK على التصميم الحلو


Iron-Man
عضو دهبي
عضو دهبي

الجنس : ذكر

نقاط التفاعل : 10 نقاط

الاسد

عدد المساهمات : 5055

نقاط النشاط : 5736

السٌّمعَة : 23

بلد العضو :

العمر : 14


http://alamtiazbonjour.allahmuntada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

مُساهمة من طرف Mr.OuSsaMa في الجمعة 5 أغسطس - 21:00


Mr.OuSsaMa
نائب الإدارة

نائب الإدارة

الجنس : ذكر

نقاط التفاعل : 3 نقاط

السمك

عدد المساهمات : 17416

نقاط النشاط : 17999

السٌّمعَة : 61

بلد العضو :

العمر : 99





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: 7 سبتمبر المرافعة في اتهام رئيس جمعية التوعية الإسلامية ونائبه بالقيام بعمليات مالية مشبوهة

مُساهمة من طرف Mr.OuSsaMa في الجمعة 5 أغسطس - 21:01


Mr.OuSsaMa
نائب الإدارة

نائب الإدارة

الجنس : ذكر

نقاط التفاعل : 3 نقاط

السمك

عدد المساهمات : 17416

نقاط النشاط : 17999

السٌّمعَة : 61

بلد العضو :

العمر : 99





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 1 من اصل 2 1, 2  الصفحة التالية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع

لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان

سجل معنا الان

انضم الينا بمنتدي الابداع العربي فعملية التسجيل سهله جدا ؟


تسجيل عضوية جديدة

سجل دخولك

لديك عضوية هنا ؟ سجل دخولك من هنا .


سجل دخولك

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى