المتهمون غابوا عن الجلسة بدء محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع أموال بغير ترخيص وغسل الأموال وإخفاء مصدرها

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

المتهمون غابوا عن الجلسة بدء محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع أموال بغير ترخيص وغسل الأموال وإخفاء مصدرها

مُساهمة من طرف زائر في الجمعة يوليو 29, 2016 8:38 pm


تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :


بدأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله أمس نظر قضية المدعو عيسى أحمد قاسم واثنين آخرين متهمين بارتكاب جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.
الجلسة بدأت في العاشرة وسبع دقائق وسط تشديدات أمنية بمحيط المحكمة وبحضور ممثلي الصحافة وممثلين من بعض السفارات الأجنبية، حيث نادى القاضي على أسماء المتهمين الذين غابوا عن أولى جلسات القضية.
وطلب وكيل النيابة العامة أحمد القرشي من القاضي الإذن بالحديث قائلا: إن النيابة العامة كلفت أحد الموظفين بإعلان المتهم الأول بأمر الإحالة وموعد جلسة المحاكمة، وحينما توجه الموظف المكلف بتسليم الإعلان إلى منزل المتهم، خرج ابن المتهم ورفض استلام الإعلان، ورفض وضع ملصق بالإعلان على منزل المتهم الأول، وهدد الموظف بأنه في حالة العودة مرة أخرى لتسليم الإعلان سوف يتم الاعتداء عليه.

وقدم وكيل النيابة العامة إلى المحكمة نسخة من شكوى الموظف ضد المتهم وابنه لرفضهما تسلم الإعلان وتهديده بالاعتداء عليه، كما قدمت النيابة العامة نسخة من التحقيقات التي أجريت حول القضية.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل القضية إلى جلسة 14 أغسطس المقبل، وكلفت النيابة العامة بإعادة إعلان المتهم الأول «عيسى قاسم» على المنطقة الأمنية، وإعلان المتهمين الثاني والثالث بموعد الجلسة القادمة.
وصرح المحامي العام هارون الزياني بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة قد بدأت أمس الموافق 27 يوليو 2016، نظر القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات مكثفة في هذه القضية فور تلقيها البلاغ لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال، وقد انتهت إلى إحالة أولئك المتهمين إلى المحاكمة في ضوء ما قام من أدلة قاطعة على ارتكابهم الجريمتين المسندتين اليهم والتي تمثلت في أقوال المتهمين المستجوبين وشهادة الشهود ومما ثبت من فحص المضبوطات والتي أكدت جميعها قيام المتهم الأول رجل الدين بمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون وأنه قد أودع جزءاً منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلاً عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجليها باسمه، وإجراؤه والمتهمان الآخران عمليات سحب وإيداع لذات الغرض، في حين تعذر استجواب المتهم الأول لظروفه الصحية بحسب ما أفاد به أحد المحامين بتحقيقات النيابة العامة.
وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، فيما تغيب المتهمون عن الحضور رغم إعلانهم بأمر الإحالة وموعد الجلسة. وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة الى جلسة 14 أغسطس 2016 المقبل لإعادة إعلان المتهمين بموعد الجلسة المقبل.
يذكر أن النيابة العامة قد أجرت في هذه القضية تحقيقات مكثفة فور تلقيها البلاغ لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال.
وفي هذا الإطار استجوبت النيابة المتهمين الثاني والثالث في هذه القضية بعد أن ثبت تورطهما في الواقعة، وقد أقر هذان المتهمان في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول رجل دين قد درج على جمع الأموال من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنهما اشتركا معه في ذلك بناء على تكليف منه، وأضافا أن الأموال التي يتم جمعها كانت تسلم إليه أولاً بأول ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة، وأقر أحدهما بأن المتهم الأول قد توقف عام 2013 عن إيداع ما يتم جمعه من أموال بحساباته المصرفية التي كان قد فتحها خصيصًا لهذا الغرض واحتفظ بما كان يجمعه من مال بحيازته الشخصية واستخدم جزءا مما يحوزه من مبالغ مالية متحصلة عن الجريمة في شراء عقارات باسمه.
فيما أسفرت التحريات وكشفت التحقيقات من واقع أقوال هذين المتهمين وشهادة الشهود ومما ثبت من فحص المضبوطات المتمثلة في حواسب آلية وأرصدة ومستندات متنوعة، عن قيام المتهم الأول رجل الدين وبمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون وأنه قد أودع جزءًا منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلاً عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجليها باسمه، وإجراؤه والمتهمان الآخران عمليات سحب وإيداع لذات الغرض.
ومن ناحية أخرى ثبت قيام المتهمين بتحويل بعض من الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون إلى الخارج وذلك عبر طرائق مختلفة، وأنها قد وصلت إلى أشخاص محكوم عليهم لارتكابهم جرائم إرهابية وموجودين بإيران وكذلك إلى جهات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين وتعمل على الإضرار بمصالحها الوطنية.
ونوه المحامي العام الأول أحمد الدوسري بشأن هذه القضية إلى أن ما توصلت إليه تحقيقات النيابة على النحو المتقدم قد أكّد بما لا يدع مجالا للشك أن المتهمين قد خرقوا عن عمد التنظيم القانوني لممارسة العمل الأهلي، بل تجاوزه إلى ما يرسخ للفكر الطائفي ويهدد الوحدة الوطنية واستقرار البلاد، لا سيما وقد قامت أدلة كافية على قيام أولئك المتهمين باستخدام الأموال التي يتم جمعها على خلاف أحكام القانون في دعم وتمويل أشخاص محكوم عليهم لممارستهم أنشطة إرهابية وجهات خارجية تستهدف النيل من مصالح البلاد بإثارة الفتن في أوساط المجتمع وارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة.
وكانت «أخبار الخليج» قد نشرت أن قضية العشرة ملايين دولار التي تم التحفظ عليها في حساب مملوك للشيخ عيسى قاسم، والتي ثبت أنه لم يتم تحريكها بالسحب أو الإيداع منذ ثلاث سنوات، ليست إلا جزءا من الأموال التي قام بجمعها بوساطة مكتب لجمع وإدارة الأموال قام بإنشائه من دون ترخيص، وأنه يحتفظ بكميات من هذه الأموال بعيدا عن الحسابات البنكية للهروب من الرقابة الأمنية والمصرفية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه أرسل كميات من هذه الأموال إلى جهات مناهضة للبحرين في كل من إيران والعراق.


زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل


رد: المتهمون غابوا عن الجلسة بدء محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع أموال بغير ترخيص وغسل الأموال وإخفاء مصدرها

مُساهمة من طرف V.I.P في الثلاثاء أغسطس 02, 2016 12:40 am


بارك الله فيك


V.I.P
عضو التميز
عضو التميز

عدد المساهمات : 8721


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: المتهمون غابوا عن الجلسة بدء محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع أموال بغير ترخيص وغسل الأموال وإخفاء مصدرها

مُساهمة من طرف Panda في الثلاثاء أغسطس 02, 2016 12:40 am


شكرآ على الخبر
نتظر جديدك




التوقيع





Like a mouse but ginormous


Panda
عضو نشيط
عضو نشيط

الجنس : ذكر

العذراء

عدد المساهمات : 184

نقاط النشاط : 232

السٌّمعَة : 3

بلد العضو :

العمر : 21


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: المتهمون غابوا عن الجلسة بدء محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع أموال بغير ترخيص وغسل الأموال وإخفاء مصدرها

مُساهمة من طرف زائر في الثلاثاء أغسطس 02, 2016 12:45 am


شكرا على المرور
وفرحت بمروركم لموضوعي يسعدني تواجدكم دوما


زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: المتهمون غابوا عن الجلسة بدء محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع أموال بغير ترخيص وغسل الأموال وإخفاء مصدرها

مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء أغسطس 03, 2016 8:41 pm


يعطيك العافية على الموضوع. دمت بخير


زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: المتهمون غابوا عن الجلسة بدء محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع أموال بغير ترخيص وغسل الأموال وإخفاء مصدرها

مُساهمة من طرف Mr.LoLo في الأربعاء أغسطس 03, 2016 8:58 pm


شكرا اخي/اختي الغاليي(ـة) على الطرح الرائع ,,,,,
واصل(ـي) تالقك .... مع جزيل الشكر ..." 




التوقيع


سبحان الله وبحمده ..
          سبحان الله العظيم ...

اللهم صلِّ وسلم على محمد.. وعلى آله وصحبه أجمعين




Mr.LoLo
عضو دهبي
عضو دهبي

الجنس : ذكر

نقاط التفاعل : 3 نقاط

الجدي

عدد المساهمات : 5435

نقاط النشاط : 6163

السٌّمعَة : 54

بلد العضو :

العمر : 99


http://bank.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: المتهمون غابوا عن الجلسة بدء محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع أموال بغير ترخيص وغسل الأموال وإخفاء مصدرها

مُساهمة من طرف زائر في الخميس أغسطس 04, 2016 12:30 am


شكرا على المرور
وفرحت بمروركم لموضوعي يسعدني تواجدكم دوم


زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: المتهمون غابوا عن الجلسة بدء محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع أموال بغير ترخيص وغسل الأموال وإخفاء مصدرها

مُساهمة من طرف Iron-Man في الجمعة أغسطس 05, 2016 11:08 am


انتهى  534غ
للأرشيف  




التوقيع



**عندما يكون اسلوبي لطيفا مع شخص ما فأنا لا ارجو الحصول على شيء كما يعتقد بعض الناس .. انا فقط امارس ما تربيت عليه**
شكرا THE ROCK على التصميم الحلو


Iron-Man
عضو دهبي
عضو دهبي

الجنس : ذكر

نقاط التفاعل : 10 نقاط

الاسد

عدد المساهمات : 5055

نقاط النشاط : 5736

السٌّمعَة : 23

بلد العضو :

العمر : 14


http://alamtiazbonjour.allahmuntada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع

لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان

سجل معنا الان

انضم الينا بمنتدي الابداع العربي فعملية التسجيل سهله جدا ؟


تسجيل عضوية جديدة

سجل دخولك

لديك عضوية هنا ؟ سجل دخولك من هنا .


سجل دخولك

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى