محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

مُساهمة من طرف زائر في الثلاثاء يوليو 26, 2016 9:10 pm


تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :


علمت «أخبار الخليج» من مصادر خاصة أنه تم تحديد جلسة يوم غد الأربعاء موعدا لمحاكمة المدعو عيسى قاسم المسقطة جنسيته واثنين آخرين أمام المحكمة الجنائية الكبرى بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال غير المشروعة، والتي تشير التحقيقات فيها إلى أن قاسم درج على جمع الأموال من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأودع جزءًا منها في حساباته المصرفية الخاصة، يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية على شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم.
وكان أحمد الدوسري المحامي العام الأول قد صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت إحالة ثلاث قضايا إلى المحكمة المختصة، تعلقت القضية الأولى بما أسند إلى ثلاثة متهمين، من بينهم رجل دين، لما ثبت لدى النيابة ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.



زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل


رد: محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

مُساهمة من طرف زائر في الأحد يوليو 31, 2016 1:47 pm


شكرا على المرور
وفرحت بمروركم لموضوعي يسعدني تواجدكم دوما


زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

مُساهمة من طرف L.Mogdad في الأحد يوليو 31, 2016 5:39 pm


شكرا اخي الغاليي على الطرح الرائع ,,,,,
واصل تالقك .... مع جزيل الشكر ..." تحية مع الشكر





L.Mogdad
اشراف عام الأقسام
اشراف عام الأقسام

الجنس : ذكر

نقاط التفاعل : 3 نقاط

الجوزاء

عدد المساهمات : 11563

نقاط النشاط : 14568

السٌّمعَة : 55

بلد العضو :

العمر : 16




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

مُساهمة من طرف زائر في الأحد يوليو 31, 2016 7:43 pm


شكرا على المرور
وفرحت بمروركم لموضوعي يسعدني تواجدكم دوما


زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: محاكمة عيسى قاسم واثنين آخرين بتهمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل أموال.. غدا

مُساهمة من طرف زائر في الإثنين أغسطس 01, 2016 3:26 pm


انتهت الفترة
للارشيف


زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع

لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان

سجل معنا الان

انضم الينا بمنتدي الابداع العربي فعملية التسجيل سهله جدا ؟


تسجيل عضوية جديدة

سجل دخولك

لديك عضوية هنا ؟ سجل دخولك من هنا .


سجل دخولك

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى